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   陳炳琳董事長(zhǎng)作了講話，他強(qiáng)調(diào)指出，要感謝全體股東、全體合伙人、全體員工對(duì)他和集團(tuán)董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期以來(lái)的關(guān)心、關(guān)注、支持和真誠(chéng)合作。特別是2020年疫情爆發(fā)，第四屆董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、認(rèn)真友好合作，嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》，積極履行職責(zé)，較好地完成了上一屆的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。在嚴(yán)峻的市場(chǎng)及形勢(shì)下，第四屆董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)特別總經(jīng)理班子做出了辛勤的努力。他向第四屆董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)特別是總經(jīng)理班子所作的努力表示感謝；感謝社會(huì)各界、上下游產(chǎn)業(yè)鏈特別是茂名石化公司、華南化銷(xiāo)、兄弟有關(guān)企業(yè)、上下游金融機(jī)構(gòu)等對(duì)新華粵長(zhǎng)期的關(guān)心、支持和幫助；感謝全體投資人，特別是在座的股東，再次選舉順利產(chǎn)生了新華粵第五屆董事和董事長(zhǎng)，將繼續(xù)履職，非常感謝。他代表新一屆董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)表態(tài)。一是不負(fù)重托，不辱使命，積極履職，繼續(xù)勇于擔(dān)當(dāng)作為。二是嚴(yán)格依法辦企，嚴(yán)格依照《公司章程》和董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則等法律法規(guī)和規(guī)則，治理好新華粵。三是承諾表態(tài)，要一如既往、千方百計(jì)兼顧處理好股東、骨干、員工的利益，兼顧處理好國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人的利益，繼續(xù)處理好眼前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，繼續(xù)處理好改革、發(fā)展、穩(wěn)定關(guān)系，繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行“為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，為國(guó)家增加稅收，為客戶(hù)帶來(lái)效益，為骨干提供平臺(tái)，為股東提升價(jià)值，為員工謀取幸?！钡钠髽I(yè)核心價(jià)值觀，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體新華粵人“共創(chuàng)共擔(dān)共享共成長(zhǎng)”，努力在新時(shí)代新時(shí)期把新華粵辦得越來(lái)越好，讓各方滿(mǎn)意。他衷心祝福新華粵的事業(yè)蒸蒸日上、基業(yè)長(zhǎng)青；衷心祝福各位投資者身體健康、生活美滿(mǎn)、新年快樂(lè)；衷心祝福上下游合作方、合作者長(zhǎng)期合作共贏，為每個(gè)人的“個(gè)人夢(mèng)”“家庭夢(mèng)”“企業(yè)夢(mèng)”“中國(guó)夢(mèng)”、為偉大的中國(guó)共產(chǎn)黨二十大的勝利召開(kāi)貢獻(xiàn)智慧和力量。

大會(huì)選舉產(chǎn)生董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)成員

集團(tuán)董事、總經(jīng)理劉陽(yáng)受陳炳琳董事長(zhǎng)委托向大會(huì)作了《第四屆董事會(huì)工作報(bào)告》。

   報(bào)告指出，第四屆董事會(huì)全體成員遵照《公司法》、《合伙企業(yè)法》等有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)《章程》規(guī)定，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的決議，科學(xué)謀劃，果斷決策，支持總經(jīng)理班子到位履職。2019～2021年這三年，新華粵以戰(zhàn)略目標(biāo)為引領(lǐng)，堅(jiān)持“一個(gè)核心”和“一根主軸不偏移”，不斷豐富完善“章魚(yú)商業(yè)模式”，內(nèi)部管理持續(xù)規(guī)范，企業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)；以事業(yè)合伙引領(lǐng)新實(shí)踐，企業(yè)體制機(jī)制持續(xù)優(yōu)化完善；以深化改革不停頓、技術(shù)先導(dǎo)創(chuàng)新發(fā)展不止步，激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力，企業(yè)持續(xù)做精做強(qiáng)做優(yōu)，發(fā)展質(zhì)量效益健康運(yùn)行；以創(chuàng)新“價(jià)值共享”協(xié)調(diào)各方利益群體，為全體新華粵人帶來(lái)福祉；以不斷打造“共同事業(yè)夢(mèng)”匯聚共同期盼，“六為四共”“和諧活力新華粵”企業(yè)文化與集團(tuán)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展協(xié)同推動(dòng)。這三年，新華粵的硬實(shí)力和軟實(shí)力繼續(xù)提升。

   報(bào)告指出，在提升企業(yè)價(jià)值和創(chuàng)享增量?jī)r(jià)值的征程上依然存在許多困難、問(wèn)題和不少差距：經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生深刻變化，生存發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)；投資回報(bào)仍不理想，三大板塊效益質(zhì)量發(fā)展沒(méi)發(fā)生質(zhì)的改變；深層次體制機(jī)制改革突破遠(yuǎn)未到位，對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略仍存在選擇性認(rèn)同；協(xié)同共生的要求仍停留在口號(hào)上，相互成全仍需提升認(rèn)知；價(jià)值管理仍存在許多薄弱環(huán)節(jié)，有些專(zhuān)業(yè)管理仍很薄弱；不穩(wěn)定不和諧因素仍然存在。

   報(bào)告指出未來(lái)三年董事會(huì)工作的指導(dǎo)思想與奮斗目標(biāo)，對(duì)下屆董事會(huì)的工作提出建議如下：突出使命引領(lǐng)，依法經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化“三棱錐體”架構(gòu)內(nèi)核建設(shè)；突出頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)適應(yīng)市場(chǎng)化的組織變革提升治理效能；突出規(guī)則治理，優(yōu)化完善新華粵內(nèi)部協(xié)同共生的體制機(jī)制；突出科技創(chuàng)新技術(shù)先導(dǎo)，拓展新資源做強(qiáng)做優(yōu)綠色精細(xì)化工新材料產(chǎn)業(yè)；突出生產(chǎn)全要素激活創(chuàng)新創(chuàng)效潛能，聚焦核心業(yè)務(wù)厚植存量基礎(chǔ)提升價(jià)值增量；突出選人用人機(jī)制化導(dǎo)向，大力培育支撐新華粵事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的三支人才隊(duì)伍；突出核心價(jià)值觀落地生根，把“和諧活力新華粵”企業(yè)文化軟實(shí)力轉(zhuǎn)化成強(qiáng)大組織力和價(jià)值創(chuàng)造能力。

監(jiān)事會(huì)主席謝錫海向大會(huì)作了《第四屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

   報(bào)告總結(jié)了第四屆監(jiān)事會(huì)主要工作，從對(duì)集團(tuán)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)、列席會(huì)議情況、召開(kāi)會(huì)議情況、專(zhuān)題審計(jì)及企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性監(jiān)督情況、專(zhuān)題/專(zhuān)項(xiàng)工作的監(jiān)督、協(xié)同機(jī)制建設(shè)及經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的督導(dǎo)、貫徹企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃/核心價(jià)值觀/法人治理建設(shè)情況等方面作了說(shuō)明。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，任期內(nèi)集團(tuán)董事會(huì)、總經(jīng)理班子及其成員能夠按照法律、行政法規(guī)、集團(tuán)章程和股東大會(huì)的要求規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法。集團(tuán)董事會(huì)、總經(jīng)理班子成員勤勉盡責(zé)，能夠?qū)徤鲗?duì)待每一項(xiàng)決策及決議，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、總經(jīng)理班子成員執(zhí)行集團(tuán)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程或損害集團(tuán)及股東利益的行為，全面完成本屆奮斗目標(biāo)。

   報(bào)告指出了本屆監(jiān)事會(huì)工作存在的不足：合規(guī)性監(jiān)督深度、力度不足；精化板塊協(xié)同仍存在不足；輕資產(chǎn)板塊風(fēng)控面臨新挑戰(zhàn)；工程結(jié)算存在久拖不結(jié)的問(wèn)題；大監(jiān)督平臺(tái)隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)；子公司監(jiān)事履職未到位；監(jiān)督工作的自我提升未跟上發(fā)展要求。提出了下一屆監(jiān)事會(huì)工作建議及計(jì)劃：加強(qiáng)大監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)，提升監(jiān)督合力；加強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性檢查，提升監(jiān)督有效性；加強(qiáng)對(duì)各單位、中心工作計(jì)劃及措施的督導(dǎo)，推進(jìn)治理體系轉(zhuǎn)型工作落到實(shí)處；加強(qiáng)風(fēng)控措施落實(shí)核查，提升業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控水平；加強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效性和針對(duì)性，著力查處破壞規(guī)則、不聽(tīng)勸告的人和事；加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升履職能力；加強(qiáng)企業(yè)文化與戰(zhàn)略宣貫，凝聚強(qiáng)大的組織力。

集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)梁占庭受陳炳琳董事長(zhǎng)委托宣讀了關(guān)于股利分配等33項(xiàng)提案，并對(duì)有關(guān)提案作補(bǔ)充說(shuō)明。

集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人蔣檳宣讀了《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2022年財(cái)務(wù)預(yù)算方案報(bào)告》。

分發(fā)選票

股東投票

   會(huì)上，股東對(duì)廣東新華粵石化集團(tuán)股份公司董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)（2021年）進(jìn)行了考核。會(huì)后，全體股東在股東大會(huì)決議上簽字進(jìn)行了確認(rèn)。